Las pérdidas relacionadas con las criptomonedas ascendieron a más de 5.600 millones de dólares en 2023, con más de 69.000 denuncias relacionadas con fraudes financieros y criptomonedas recibidas por el Centro de denuncias de delitos en Internet (IC3) del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en 2023.
Las pérdidas generales en estafas relacionadas con criptomonedas aumentaron un 45% desde 2022.
El último informe del IC3 muestra que la explotación de criptomonedas fue más generalizada en las estafas de inversión, donde las pérdidas representaron casi el 71% de todas las pérdidas relacionadas con criptomonedas.
Las pérdidas por fraudes de inversión relacionados con criptomonedas denunciadas al IC3 aumentaron de 2.570 millones de dólares en 2022 a 3.960 millones de dólares en 2023, un aumento del 53%.
El informe del IC3 señaló que el fraude de inversión suele implicar una práctica engañosa para inducir la inversión basándose en información falsa, ofreciendo a las personas grandes beneficios con la promesa de un riesgo mínimo.
Otros delitos importantes relacionados con las criptomonedas incluyen las violaciones de datos personales, con pérdidas de más de 494 millones de dólares, el soporte técnico, con pérdidas de más de 420 millones de dólares, y las estafas románticas, con pérdidas de más de 215 millones de dólares.
Las estafas de phishing representaron más de 9 millones de dólares en pérdidas y la vulneración de correos electrónicos comerciales con una conexión a criptomonedas generó pérdidas de más de 4 millones de dólares.
Los ciudadanos estadounidenses de California, Florida y Texas presentaron el mayor número de denuncias al IC3. Se informó de que las pérdidas en California superaron los 1.000 millones de dólares.
Los tres países principales por cantidad de quejas fueron EE. UU. (57 762), Canadá (1236) y el Reino Unido (962).
IC3 estableció recomendaciones para las personas que creen que han sido víctimas de una estafa de criptomonedas. Estas incluyen:
- Presentar una queja a través de IC3.gov, incluso si no se produjo una pérdida financiera
- Proporcionar detalles de las transacciones en la queja, incluidas las direcciones de criptomonedas; las cantidades y tipos de criptomonedas; hashes de transacciones; y las fechas y horas de las transacciones
- Comparta detalles sobre cómo conoció al estafador, las plataformas utilizadas para comunicarse y cualquier dominio web involucrado en el esquema
La naturaleza descentralizada de las criptomonedas, la velocidad de las transacciones irreversibles y la capacidad de transferir valor en todo el mundo, hacen que las criptomonedas sean un vehículo atractivo para los delincuentes, al tiempo que crean desafíos para recuperar los fondos robados, señaló el informe del IC3.
Una vez que una persona envía un pago, el destinatario posee la criptomoneda y, a menudo, la transfiere rápidamente a una cuenta en el extranjero para fines de retiro de efectivo.
La presentación rápida y precisa de denuncias es clave para ayudar a las fuerzas del orden a investigar esquemas de fraude que explotan las criptomonedas.
