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Estados Unidos sanciona a los intercambios de cifrado utilizados por el mercado ruso de la red oscura y los bancos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a tres intercambios de criptomonedas por trabajar con los mercados y bancos rusos de la web oscura designados por la OFAC.

El primero, Bitpapa IC FZC LLC, es un intercambio de divisas virtual entre pares que atiende a ciudadanos rusos y ha facilitado millones de dólares en transacciones con dos entidades rusas designadas por la OFAC, Hydra Market y Garantex.

Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey (TOEP) es un cambio de moneda virtual que opera como Netexchange y Netex24 y que también fue sancionado por permitir pagos digitales en criptomonedas y rublos a entidades designadas por la OFAC, incluidas Hydra Market Sberbank, Alfa-Bank y Mercado de Hidra.

Hydra Market era el mercado de la red oscura más grande del mundo, una plataforma rusa de la red oscura para la venta de drogas y el lavado de dinero que tuvo una facturación de 1.350 millones de dólares en 2020, 19.000 cuentas de vendedor registradas y atendió al menos a 17 millones de clientes en todo el mundo.

Hydra también ofrecía bases de datos robadas, documentos falsificados y servicios de piratería por encargo. En abril de 2022, la policía alemana se apoderó de los servidores de Hydra Market en una acción conjunta con Estados Unidos y 543 bitcoins de sus ganancias (actualmente con un valor aproximado de 38,5 millones de dólares).

Crypto Explorer DMCC (AWEX) opera como un intercambio de cifrado en Rusia y los Emiratos Árabes Unidos y facilita las conversiones entre monedas virtuales, rublos y dirhams de los EAU.

AWEX también ofrece servicios de efectivo en Moscú y Dubai, lo que permite a los clientes cargar fondos en tarjetas de crédito Sberbank y Alfa-Bank, dos bancos rusos designados por la OFAC.

La OFAC ha sancionado a Bitpapa, TOEP y Crypto Explorer por su participación en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa.

La OFAC también designó a muchas otras empresas rusas de tecnología financiera y a sus propietarios por trabajar con Rosbank, VTB Bank, Sberbank, Sovcombank y el Banco Central de Rusia, designados por la OFAC, para ayudar a las empresas y ciudadanos rusos a evadir las sanciones.

Tras las sanciones, se congelarán todos los activos e intereses en los Estados Unidos relacionados con personas y entidades designadas. Las entidades que al menos el 50% sean propiedad de personas bloqueadas también estarán sujetas a esta congelación.

Además, las transacciones que involucren activos de personas bloqueadas estarán prohibidas a menos que lo autorice la OFAC. Las instituciones financieras y las partes que interactúen con entidades e individuos sancionados correrán el riesgo de quedar expuestas a sanciones o acciones coercitivas.

La OFAC sancionó previamente al intercambio de criptomonedas Garantex, con sede en Moscú, en abril de 2022, que también estaba vinculado a transacciones ilegales de Hydra Market.

También designó los servicios de mezcla de criptomonedas Sinbad, Tornado Cash y Blender.io para su uso como herramientas de lavado de dinero por parte del grupo de hackers norcoreano Lazarus.