Home Criptomonedas Los flujos ilícitos de criptomonedas, cayeron un 39% en 2023

Los flujos ilícitos de criptomonedas, cayeron un 39% en 2023

El valor de las criptomonedas que fluyeron hacia direcciones ilícitas en 2023 fue casi dos quintas partes menor que la cifra del año anterior, y las entidades sancionadas representaron la gran mayoría de la actividad, según Chainalysis.

La compañía de análisis de blockchain reveló la noticia en un adelanto de su próximo Informe sobre delitos criptográficos 2024. Realiza un seguimiento de los fondos robados en “trucos” criptográficos y del dinero enviado a direcciones identificadas como ilícitas, pero no del dinero asociado con el lavado de dinero o “criptocrimen no nativo”, como el tráfico de drogas.

Afirmó que las direcciones que rastrea como ilícitas recibieron 24.200 millones de dólares en 2023, una caída del 39% con respecto a los 39.600 millones de dólares de 2022. Sin embargo, Chainalysis advirtió esto al afirmar que la cifra de 2023 puede aumentar a medida que identifica más direcciones ilegales y agrega actividad histórica a sus estimaciones.

A modo de ejemplo, la cifra inicial para 2022 era de 20.600 millones de dólares, pero ahora ha aumentado a 39.600 millones de dólares, en gran parte debido a 8.700 millones de dólares en reclamaciones de acreedores contra el criptoexchange FTX, plagado de fraude.

Chainalysis reveló que las entidades y jurisdicciones sancionadas representan más de las tres quintas partes (14.900 millones de dólares) de la cifra de 2023. Esto no es sorprendente dado lo ocupada que está la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro atacando a entidades rusas y de otro tipo tras la invasión de Ucrania por parte del país.

El país también sigue albergando un gran número de sospechosos de ransomware y empresas asociadas, como la bolsa rusa Garantex.

En otros lugares, los ingresos ilícitos asociados con las estafas criptográficas (-29,2 %) y la piratería (-54,3 %) cayeron interanualmente en 2023.

Curiosamente, Chainalysis postuló que las estafas en realidad han disminuido anualmente desde 2021, incluso teniendo en cuenta la falta de denuncias.

El “pirateo” de criptomonedas es más difícil de ocultar para los delincuentes, por lo que es más probable que las cifras aquí sean un reflejo preciso del mercado clandestino, continuó Chainalysis. La tendencia a la baja en 2023 aparentemente se debe en gran medida a una caída significativa en los atracos de DeFi.