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La policía desarticula una banda que estafa 41 millones de dólares por correo electrónico

Una operación policial coordinada en varios países ha llevado al desmantelamiento de una red delictiva responsable de decenas de millones de dólares en pérdidas por correo electrónico comercial comprometido (BEC).

Entre enero de 2022 y 2023 se llevaron a cabo cinco jornadas de acción en Francia e Israel, que condujeron a ocho registros domiciliarios y ocho detenciones, entre ellas la del presunto cabecilla de la banda israelí, informó Europol.

La policía también se incautó de equipos electrónicos y vehículos, 3 millones de euros (3,4 millones de dólares) de cuentas bancarias portuguesas, 1,1 millones de euros (1,2 millones de dólares) de cuentas bancarias húngaras, 600.000 euros (641.000 dólares) de cuentas bancarias croatas, 400.000 euros (427.000 dólares) de cuentas bancarias españolas y 350.000 euros (374.000 dólares) en monedas virtuales.

Los fondos se blanquearon rápidamente a través de países europeos y China antes de llegar a Israel.

Una investigación reveló la existencia de mulas de dinero que operaban para la banda en Croacia, Portugal y Hungría.

El fraude electrónico ha sido la forma más lucrativa de ciberdelincuencia en los últimos años, con miles de millones de beneficios para las bandas de estafadores.