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La policía europea detiene a una banda multimillonaria, dedicada al fraude con criptomonedas

Las fuerzas del orden de toda Europa han realizado múltiples detenciones esta semana en el marco de una operación contra una red delictiva sospechosa de dirigir un plan de fraude a gran escala en el ámbito de las criptoinversiones.

Coordinada por Europol, la policía practicó 14 detenciones en Serbia y una en Alemania, e interrogó a 261 personas en ambos países, además de Chipre y Bulgaria, en el marco de una jornada de acción celebrada el 11 de enero.

Según Europol, se registraron 22 lugares, entre ellos domicilios particulares y cuatro centros de llamadas que se cree que se utilizaron en la trama.

“Los sospechosos utilizaban anuncios en las redes sociales para atraer a las víctimas a sitios web operados de forma encubierta por los delincuentes, que ofrecían oportunidades de inversión aparentemente excepcionales en criptomonedas”, explicó la organización policial.

“Las víctimas, principalmente de Alemania, invertían primero sumas bajas, de tres dígitos. A continuación, falsas subidas de precios que daban lugar a supuestos beneficios lucrativos para los inversores les convencían para realizar transferencias de importes más elevados.”

La policía estimó el perjuicio económico para las víctimas alemanas en unos 2 millones de euros (2 millones de dólares), pero afirmó que es probable que el número de casos no denunciados sea muy superior, con víctimas localizadas también en Suiza, Australia y Canadá.

Según el informe, los grupos delictivos pueden haber obtenido cientos de millones de euros gracias a estos fraudes, en las que utilizaban estafadores de centros de llamadas para persuadir a las víctimas de que entregaran su dinero.

Durante la jornada de acción, la policía también se incautó de tres carteras de hardware con alrededor de un millón de dólares en criptomonedas cargadas en ellas, 50.000 euros (54.000 dólares) en efectivo, tres vehículos, equipos electrónicos y copias de seguridad de datos, así como diversos documentos.