Home Criptomonedas La actividad ilícita con criptomonedas, alcanzó su máximo histórico en 2022

La actividad ilícita con criptomonedas, alcanzó su máximo histórico en 2022

La actividad ilícita de criptomonedas alcanzó un máximo histórico de 20.100 millones de dólares en 2022, frente a los 18.000 millones del año anterior, en gran parte debido a la escalada de sanciones estadounidenses contra las monedas digitales, según un informe publicado el jueves por investigadores de Chainalysis.

El año pasado, el gobierno estadounidense sancionó más agresivamente a entidades y personas relacionadas con las criptomonedas, y casi el 44% de los 20.000 millones de dólares en transacciones clasificadas como ilícitas por Chainalysis pueden atribuirse a transacciones vinculadas a entidades sancionadas.

Al clasificar la actividad ilícita de criptodivisas, Chainalysis incluyó transacciones vinculadas a materiales de abuso sexual infantil, trata de personas, ransomware, fondos robados, financiación del terrorismo, estafas, administradores de ciberdelincuentes, mercados de red oscura y sanciones.

Entre los 10 grupos relacionados con la criptomoneda sancionados el año pasado por el gobierno de EE.UU. se encontraba Tornado Cash, un servicio de mezclas que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó en respuesta al uso de la tecnología por parte del grupo de piratas informáticos norcoreano Lazarus para blanquear más de 500 millones en criptomoneda robada. La medida contra Tornado Cash representó las primeras sanciones de la OFAC contra un protocolo descentralizado, una medida que suscitó duras críticas por parte de los líderes de la industria blockchain y los defensores de la privacidad, que argumentaron que sancionar el código sobrepasaba las competencias del Departamento del Tesoro.

Aunque las sanciones han reducido el flujo de fondos digitales a algunas entidades sancionadas, el impacto de las sanciones de la OFAC ha sido desigual, según un informe separado de Chainalysis.

Tras ser sancionada, los flujos de entrada a Tornado Cash disminuyeron significativamente. Por el contrario, después de que la OFAC sancionara a la bolsa rusa Garantex por su papel en esquemas de blanqueo de dinero, las transacciones en la bolsa crecieron significativamente. Las transacciones en el sancionado Hydra Marketplace, un mercado de la web oscura popular entre las bandas de ransomware y otros ciberdelincuentes, cayeron a cero, pero eso se debió a que su infraestructura fue incautada por la policía alemana.

El sector de las criptomonedas “tiene que contar con el hecho de que los fondos siguen fluyendo hacia algunos de estos servicios que han sido sancionados”, afirmó Grauer.

El uso ilícito de criptomonedas preocupa cada vez más en Washington y ha llevado a los Departamentos del Tesoro y de Justicia a realizar importantes inversiones para rastrear y combatir la delincuencia basada en monedas digitales. Se espera que en las próximas semanas el Departamento del Tesoro publique un informe en el que se asesore a las instituciones financieras estadounidenses sobre el manejo de los riesgos de las finanzas ilícitas.

Según Chainalysis, en agosto, las tres principales estafas de criptomonedas en 2022 habían obtenido sólo una fracción de las principales estafas en 2021.