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Estados Unidos incauta más de 50 mil bitcoins por valor de 3.300 millones de dólares vinculados a la web oscura Silk Road

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha informado este lunes de que se ha incautado de 50.676 Bitcoin en noviembre de 2021 que fueron robados en un ataque de 2012 del ya desaparecido mercado de la web oscura Silk Road.

El bitcoin, obtenido en 2012 y valorado en 3.360 millones de dólares cuando fue descubierto el año pasado, tiene ahora un valor de 1.040 millones de dólares. Además, se recuperaron 661.900 dólares en efectivo, 25 monedas Casascius con un valor aproximado de 174 Bitcoin, y lingotes de oro y plata.

También es una de las mayores incautaciones de criptodivisas hasta la fecha, seguida de la confiscación de 3.360 millones de dólares en bitcoins a principios de febrero, vinculada a la violación de la bolsa de criptomonedas Bitfinex en 2016.

El Departamento de Justicia dijo que llevó a cabo la incautación el 9 de noviembre de 2021, en virtud de una orden de registro emitida en la casa de James Zhong ubicada en el estado estadounidense de Georgia. También dijo que las claves de los tokens se encontraron en una caja fuerte del piso subterráneo y en un “ordenador de una sola placa que estaba sumergido bajo mantas en una lata de palomitas de maíz almacenada en un armario del baño.”

El hombre de 32 años, el 4 de noviembre, también se declaró culpable de un cargo de cometer fraude electrónico en septiembre de 2012 cuando desvió ilegalmente la criptodivisa de Silk Road. El cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

Antes de su desmantelamiento en 2013, Silk Road floreció como mercado negro en la darknet de drogas ilegales y otros bienes y servicios ilícitos, permitiendo a los actores criminales blanquear los fondos que pasaban por ella. Se puso en marcha en febrero de 2011.

En 2015, su fundador Ross William Ulbricht fue condenado a cadena perpetua y uno de sus administradores, un ciudadano irlandés llamado Gary Davis, fue encarcelado durante seis años y medio en julio de 2019.

Zhong, según los documentos judiciales, ejecutó un plan en septiembre de 2012 para defraudar a Silk Road creando nueve cuentas fraudulentas en la plataforma y activando más de 140 transacciones para saquear más de 50.000 Bitcoin antes de transferir los fondos a una serie de monederos bajo su control.

Aunque cada una de las nueve cuentas tenía un depósito inicial que oscilaba entre 200 y 2.000 Bitcoin, se estima que Zhong realizó una serie de retiradas en rápida sucesión con el objetivo de engañar a los sistemas de procesamiento de Silk Road para que liberaran más cripto de lo que se había depositado originalmente.

Además de eso, Zhong recibió 50.000 Bitcoin Cash cuando el bitcoin se sometió a una bifurcación dura en 2017, todos los cuales fueron posteriormente intercambiados por 3.500 Bitcoin adicionales.