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Nuevas normas para que las bolsas de criptomonedas detengan a los evasores de sanciones

El gobierno del Reino Unido ha actualizado sus directrices sobre sanciones financieras para hacer frente a lo que cree que podría ser una laguna digital en las normas anteriores.

Bajo el nuevo régimen de sanciones, las bolsas de criptomonedas están obligadas a notificar al Tesoro si un cliente está en la lista designada oficialmente. No hacerlo se considerará un delito.

Según The Guardian, ha aumentado la preocupación de que personas y empresas rusas vinculadas al régimen de Putin puedan estar tratando de evadir las sanciones mediante el uso de monedas digitales como Bitcoin, Ether y Tether, o tokens no fungibles (NFT).

Las nuevas directrices, publicadas por la Oficina de Aplicación de Sanciones Financieras del Tesoro, significarán que los intercambios tienen ahora las mismas obligaciones legales que otras empresas, incluidas las inmobiliarias, las prácticas contables, los bufetes de abogados y los joyeros, según el informe.

Al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, los gigantes del intercambio de criptomonedas Coinbase y Binance afirmaron que el mercado de criptomonedas es demasiado pequeño y rastreable para que los oligarcas lo utilicen para eludir las sanciones.

Binance argumentó que sólo alrededor del 0,3% del patrimonio neto mundial se mantiene en criptomonedas y cualquier actividad importante de evasión de sanciones sería “prohibitivamente cara y detectable, ya que esta actividad de compra probablemente conduciría a picos de precios”.

Sin embargo, en abril la empresa habría bloqueado numerosas cuentas vinculadas a familiares de políticos rusos, como Olina Kovaleva, la hijastra del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y Elizaveta Peskova, la hija del portavoz de Putin, Dmitry Peskov.