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Ciudadano ruso, extraditado de los Países Bajos a los Estados Unidos, por presunto lavado de dinero, en criptomonedas

Un presunto blanqueador de dinero en criptomonedas, fue extraditado esta semana de los Países Bajos a los Estados Unidos para enfrentarse a cargos en el Distrito de Oregón.

Denis Mihaqlovic Dubnikov, de 29 años y de nacionalidad rusa, ha comparecido por primera vez ante el tribunal federal de Portland. Está previsto que el 4 de octubre comience un juicio con jurado de cinco días de duración.

Según los documentos judiciales, Dubnikov y sus co-conspiradores blanquearon los ingresos de los ataques de ransomware a individuos y organizaciones en todo Estados Unidos y en el extranjero. En concreto, Dubnikov y sus cómplices blanquearon los pagos de rescates extraídos de las víctimas de los ataques de ransomware de Ryuk.

Después de recibir los pagos de rescate, los actores de Ryuk, Dubnikov y sus cómplices, y otros involucrados en el esquema, supuestamente participaron en varias transacciones financieras, incluidas las transacciones financieras internacionales, para ocultar la naturaleza, el origen, la ubicación, la propiedad y el control de los ingresos de rescate.

En julio de 2019, Dubnikov supuestamente blanqueó más de 400.000 dólares en ganancias de rescate de Ryuk. Los implicados en la conspiración blanquearon al menos 70 millones de dólares en ingresos por rescates.

Si es condenado, Dubnikov se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión. Un juez del tribunal federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores estatutarios.