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Los piratas informáticos rusos buscan opciones alternativas para el blanqueo de dinero

La comunidad de ciberdelincuentes rusos, una de las más activas y prolíficas del mundo, está recurriendo a métodos alternativos de blanqueo de dinero debido a las sanciones impuestas a Rusia y a las acciones policiales contra los mercados de la web oscura.

Aunque las opciones son escasas, los cibercriminales están discutiendo soluciones viables para cobrar o guardar de forma segura los fondos y criptodivisas robados, según han observado los analistas de Flashpoint en las conversaciones mantenidas con los actores de las amenazas.

Primero fueron las sanciones bancarias y el bloqueo de los pagos SWIFT, resultado de la invasión rusa de Ucrania. Esto paralizó los canales habituales para los flujos de efectivo utilizados por los ciberdelincuentes.

Luego vino la suspensión de las operaciones rusas de los servicios de transferencia directa de dinero, como Western Union y MoneyGram. Los estafadores y extorsionistas solían utilizarlos para recibir pagos de las víctimas sin revelar su verdadera identidad.

El 5 de abril, los servidores de Hydra Market, la mayor plataforma rusa de la darknet, fueron incautados por la policía alemana, echando abajo un negocio masivo (más de 1.350 millones de dólares de facturación anual) que también sostenía servicios de blanqueo de dinero.

Al día siguiente, Estados Unidos sancionó a Garantex, una de las plataformas más importantes que los ciberdelincuentes rusos utilizaban para blanquear fondos robados, lo que siguió a una ola de sanciones a plataformas similares a partir de 2021.

Por último, Binance se convirtió en la primera gran bolsa de criptodivisas que prohíbe esencialmente a los usuarios rusos realizar transacciones o inversiones, y se espera que haya más en breve. Incluso las operaciones de minería de monedas de tamaño significativo en Rusia están siendo sancionadas.

Según los datos de Flashpoint recogidos en foros de ciberdelincuentes, los ciberdelincuentes rusos han recurrido principalmente a los sistemas de pago chinos, incluidos los bancos chinos y el sistema de tarjetas Union Pay.

Sin embargo, incluso Union Pay se está planteando ahora rechazar el servicio a los clientes rusos, por lo que la opción no es viable a largo plazo.

Desde que surgieron los problemas bancarios, ha surgido una nueva categoría de blanqueadores de dinero, que ofrecen rutas de dinero a través de bancos de países como Armenia, Vietnam o China, que no han impuesto sanciones a los bancos rusos.

Los intercambios de criptodivisas con requisitos crecientes de KYC (conozca a su cliente), incluso los que están dentro de Rusia, no son una opción, por lo que los servicios de mezcla de monedas en la red oscura y de salida de dinero están entre las pocas opciones disponibles.

Dado que los proveedores de blanqueo de dinero en Hydra ya no tienen un lugar estable donde anunciar sus servicios, los delincuentes se ven obligados a recurrir a operaciones más pequeñas y menos fiables.

Flashpoint afirma que algunos ciberdelincuentes han respondido a esta situación adoptando un enfoque a largo plazo e invirtiendo en oro o almacenando sus criptodivisas en carteras frías hasta que las condiciones cambien.