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NFT Wash Trading hizo que los estafadores ganaran al menos 9 millones de dólares, en 2021

Los ciberdelincuentes están ganando y blanqueando millones a través de tokens no fungibles (NFT), según nuevos datos de Chainalysis.

Los NFT son técnicamente registros únicos en una cadena de bloques (blockchain) que están vinculados a una pieza de contenido digital. Pueden ser acuñados y vendidos por el creador del contenido a inversores, fans y coleccionistas.

La empresa de análisis e investigación de la cadena de bloques, con sede en Singapur, realizó un seguimiento de 44.200 millones de dólares en criptodivisas enviadas a los contratos ERC-721 y ERC-1155, los dos tipos de contratos inteligentes de Ethereum asociados a los mercados y colecciones de NFT. Esta cifra es superior a los 106 millones de dólares de 2020.

Sin embargo, este mercado en auge de las NFT también atrajo a estafadores y ciberdelincuentes.

Según Chainalysis, el año pasado los estafadores ganaron 8,9 millones de dólares con el llamado “wash trading”.

El “wash trading” se refiere a una situación en la que un vendedor está en ambos lados de una operación con el fin de engañar a los compradores potenciales sobre el valor y la liquidez de un activo.

El análisis de la firma reveló 110 operaciones de lavado de NFT rentables el año pasado. Sin embargo, la cifra real de este volumen y de los beneficios obtenidos con las estafas puede ser mucho mayor, ya que Chainalysis sólo analizó la actividad con monedas Ethereum y Ethereum envuelto (wETH).

La empresa instó a los mercados de NFT a tomar medidas drásticas contra esta actividad.

El informe también reveló una tendencia creciente de compra de NFT para blanquear fondos ilícitos. En el tercer y cuarto trimestre de 2021, Chainalysis rastreó 2,4 millones de dólares en fondos enviados a los mercados de NFT desde “direcciones asociadas a la estafa” y direcciones vinculadas a la actividad de las sanciones, como Chatex.

Con información de Cointelegraph.