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La policía europea desarmó una trama de inversión falsa de 17 millones de dólares

Foto: Peter Dejong / AP 2016.

La policía europea ha desarticulado una importante organización de delincuencia financiera que, según se dice, ha ganado al menos 15 millones de euros (17 millones de dólares) engañando a los inversores.

Entre mayo de 2019 y septiembre de 2021, la red delictiva habría atraído a inversores alemanes a través de anuncios en las redes sociales y en otros lugares, con el apoyo de más de 250 nombres de dominio recién registrados.

Como parte de la estafa, se habrían establecido dos centros de llamadas en Sofía, la capital búlgara, donde unos 100 empleados debían hacerse pasar por asesores financieros e intentar vender falsas opciones binarias, un tipo de apuesta financiera.

Los operadores del centro de llamadas, utilizaban mensajes preestablecidos para inducir a sus víctimas a liberar más fondos. Sin embargo, la mayoría no eran conscientes de que estaban involucrados en una estafa, según Europol.

La banda delictiva que estaba detrás de la estafa se llevaba el dinero invertido por estos “clientes” y se lo embolsaba, de modo que no recibían ningún pago de ganancias ni actualizaciones del saldo de crédito tras su inversión.

No está claro dónde se encontraban los cabecillas de la estafa, pero se dice que la red delictiva estaba relacionada con una empresa ucraniana.

El 6 de octubre se llevó a cabo una jornada de acción en la que participaron las autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Chipre, Alemania, Países Bajos y Ucrania, con el apoyo de Europol y Eurojust.

La jornada se saldó con ocho registros domiciliarios en Ucrania, Bulgaria y Chipre, el interrogatorio de 17 personas en Bulgaria, la detención de un “objetivo de alto valor” en Chipre y la incautación de importantes activos, como teléfonos, equipos electrónicos, cuentas bancarias y copias de seguridad de datos.

La investigación también ha dado lugar a 246 procedimientos penales en 15 estados federales alemanes.