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La policía europea desbarata una red de fraude mafioso de 10 millones de euros

La policía europea afirma haber desmantelado un grupo de delincuencia organizada que obtuvo 10 millones de euros de fraudes en línea, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad el año pasado.

En la operación han participado las policías nacionales española e italiana, con la coordinación de Europol y Eurojust.

El grupo, que estaba vinculado a la mafia italiana, es sospechoso de haber estafado a cientos de víctimas mediante ataques de phishing, compromiso del correo electrónico comercial (BEC), intercambio de SIM y otros tipos de fraude en línea. Se dice que ha blanqueado estas ganancias a través de una extensa red de mulas de dinero y empresas ficticias.

Durante las redadas policiales efectuadas en Italia y en Tenerife, lugar de vacaciones de las Islas Canarias, las fuerzas del orden practicaron 106 detenciones, realizaron 16 registros domiciliarios y se incautaron de cientos de tarjetas de crédito, tarjetas SIM, terminales de punto de venta y dispositivos electrónicos. También descubrieron y desmantelaron una plantación de marihuana.

Según lo informado, se congelaron unas 118 cuentas bancarias en el marco del esfuerzo internacional de las fuerzas del orden.

“Esta gran red delictiva estaba muy bien organizada en una estructura piramidal, que incluía diferentes áreas y funciones especializadas. Entre los miembros del grupo criminal se encontraban expertos informáticos, que creaban los dominios de phishing y llevaban a cabo el fraude cibernético; reclutadores y organizadores del muling de dinero; y expertos en blanqueo de capitales, incluyendo expertos en criptodivisas”, explicó Europol.

“La mayoría de los miembros sospechosos son de nacionalidad italiana, algunos de los cuales tienen vínculos con organizaciones mafiosas. Ubicados en Tenerife, los sospechosos engañaban a sus víctimas, principalmente ciudadanos italianos, para que enviaran grandes sumas a cuentas bancarias controladas por la red criminal.”