Estados Unidos detiene a un presunto mezclador de criptomonedas

El 27 de abril se ejecutó con éxito una orden de detención contra Roman Sterlingov en Los Ángeles (California) y ese mismo día se presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

La orden acusa a Sterlingov, de doble nacionalidad rusa y sueca, de transmisión de dinero sin licencia, blanqueo de dinero y transmisión de dinero sin licencia.

Sterlingov fue arrestado por el agente especial del Servicio de Impuestos Internos Devon Beckett, a quien se le había encargado la investigación del servicio de blanqueo de dinero Bitcoin Fognet, supuestamente operado por Sterlingov.

En una declaración jurada, Beckett describe cómo el administrador de Bitcoin Fog anunciaba públicamente el servicio de mezcla de criptodivisas de la organización “como una forma de ayudar a los usuarios a ofuscar el origen de su Bitcoin” en una página de Twitter y a través de un sitio de clearnet.

Utilizando el análisis de blockchain, las fuerzas de seguridad confirmaron que más de 1,2 millones de BTC valorados en aproximadamente 335.809,383 dólares han sido enviados a través del sitio Bitcoin Fog desde su creación en octubre de 2011.

Los ciberanalistas del IRS-CI determinaron que Bitcoin Fog recibió aproximadamente 486.861,69 BTC valorados en ese momento como aproximadamente 54.897.316,44 dólares directamente de los mercados de la darknet.

A través de una transacción encubierta realizada en septiembre de 2019 más algunos análisis, un agente especial del IRS pudo determinar que el servicio de criptotransferencia ofrecido por Bitcoin Fog funcionaba eficazmente para romper el vínculo en la blockchain entre el origen y el destino final de los fondos enviados.

Una segunda transacción encubierta llevada a cabo en noviembre de 2019 reveló que Bitcoin Fog liberó fondos a un usuario después de ser informado por ese usuario de que el dinero era el producto de la venta ilegal de drogas.

Beckett escribió que el análisis de las transacciones de Bitcoin, los registros financieros, los registros del proveedor de servicios de Internet, los registros de correo electrónico y la información adicional de la investigación identificaron a Sterlingov como el principal operador de Bitcoin Fog.