Los fiscales de Estambul iniciaron, el jueves último, una investigación sobre la plataforma turca de intercambio de criptodivisas Thodex después de que su fundador cerrara su sitio y, al parecer, huyera del país con nada menos que 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros) en activos de inversores.
Thodex había publicado un comunicado en su sitio web en el que decía que cerraría cuatro o cinco días debido a una posible inversión externa no especificada.
Poco después, los operadores turcos de criptomonedas presentaron miles de denuncias penales contra Thodex tras no poder acceder a sus cuentas ni retirar su dinero depositado en la empresa.
La Fiscalía de Estambul dijo que Thodex había provocado el “agravio de muchos ciudadanos” y abrió una investigación contra su fundador, Fatih Faruk Ozer, por cargos de “fraude agravado y fundación de una organización criminal”, informó la agencia de noticias privada DHA.
Los agentes de seguridad turcos han difundido una foto de Ozer pasando el control de pasaportes en el aeropuerto de Estambul cuando se dirigía a un lugar no especificado. Según los medios de comunicación locales, Ozer, de 27 o 28 años, había volado a Albania o a Tailandia.
Thodex niega los informes y dice que está pendiente un acuerdo misterioso. Los informes dicen que Thodex tiene 400.000 miembros, de los cuales 391.000 están activos en el comercio.
Según Coinmarketcap, el volumen de negociación de 24 horas en Thodex fue de 538 millones de dólares en su último día de negociación.
La agencia de noticias turca HaberTurk dijo que Thodex suspendió la negociación después de realizar una campaña promocional que vendía Dogecoins con un descuento, pero no permitía a los inversores vender.
