Home Criptomonedas Un estafador de criptomonedas, robó 16 millones de dólares

Un estafador de criptomonedas, robó 16 millones de dólares

Roger Nils-Jonas Karlsson se ha declarado culpable de los cargos de fraude de valores, fraude electrónico y blanqueo de dinero por haber estafado a 3.575 víctimas más de 16 millones de dólares.

Karlsson y su empresa ya desaparecida, Eastern Metal Securities (EMS), fueron acusados en una denuncia penal presentada el 4 de marzo de 2019. El hombre de 47 años, que utiliza al menos seis alias diferentes, entre ellos Euclid Deodoris y Paramon Larasoft, fue detenido tres meses después en Tailandia y extraditado a Estados Unidos.

Entre noviembre de 2012 y junio de 2019, Karlsson y EMS utilizaron el sitio web www.easternmetalsecurities.com para hacer falsas representaciones y convencer a las víctimas de que compraran participaciones en un “plan de pensiones inverso prefinanciado” (PFRPP) utilizando moneda virtual.

A las víctimas se les prometió un eventual pago de 1,15 kilogramos de oro por cada acción de 100 dólares. Karlsson dio a sus inversores la garantía de que si el pago de oro no se producía, les devolvería el 97% de su inversión.

En realidad, Karlsson transfirió el dinero que le enviaron los inversores a su propia cuenta bancaria personal y luego lo utilizó para comprar casas caras y un complejo turístico en Tailandia. Admitió ante las autoridades estadounidenses que no tenía forma de devolver el dinero a los inversores.

Karlsson utilizó un segundo sitio web, www.hci25.com, para realizar múltiples comunicaciones falsas a los posibles inversores con el fin de retrasar el momento en que éstos se dieran cuenta de que no iban a recuperar su dinero.

Entre las mentiras que Karlsson dijo a través de la página web figuraba una en la que afirmaba que EMS estaba trabajando con la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos para preparar el pago. Otra afirmaba que el pago tenía que retrasarse porque liberar tanto dinero a la vez tendría un impacto negativo en los sistemas financieros del mundo.

Karlsson se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares por los cargos de fraude electrónico y fraude de valores, y a 20 años de prisión y una multa máxima de 500.000 dólares por el cargo de blanqueo de dinero.

Con información de: Info Security Magazine.