Home Gobierno Millonario iraní encarcelado por violar sanciones de EE.UU.

Millonario iraní encarcelado por violar sanciones de EE.UU.

El millonario iraní, Seyed Sajjad Shahidian, de 33 años, se declaró culpable, en junio, de un cargo de conspiración para defraudar y cometer delitos contra los Estados Unidos. El jueves, un tribunal de distrito de Minneapolis condenó a Shahidian a 23 meses de prisión.

Shahidian fundó y dirigió Payment24.ir, una plataforma en línea que ayudó a los ciudadanos iraníes a eludir las sanciones estadounidenses que prohíben las transacciones financieras con empresas con sede en los Estados Unidos. Los usuarios de la plataforma pagaban una tarifa para eludir las sanciones estadounidenses, de modo que podían comprar programas informáticos, licencias de software y servidores informáticos de empresas estadounidenses.

Payment24 tenía oficinas en Teherán, Shiraz e Isfahan (Irán) y empleaba a unas 40 personas. A los clientes iraníes que deseaban realizar compras en línea en empresas con sede en los Estados Unidos, la empresa les vendió un paquete que incluía una cuenta PayPal, una “tarjeta de identificación y recibo de dirección” fraudulenta, una dirección IP remota de los Emiratos Árabes Unidos y una tarjeta de regalo, Visa.

Los clientes fueron asesorados por Payment24 sobre cómo crear cuentas con una identidad extranjera y se les instruyó “nunca intenten entrar en un sitio web extranjero con una dirección IP iraní”.

Para lograr las transacciones, Shahidian obtuvo cuentas de procesamiento de pagos de empresas con sede en los Estados Unidos, como PayPal, utilizando pasaportes fraudulentos y otra documentación de residencia falsa para que pareciera que sus clientes residían fuera de Irán. Shahidian admitió haber abierto cientos de cuentas PayPal en nombre de sus clientes iraníes residentes y haber introducido ilegalmente millones de dólares estadounidenses en la economía de Irán.