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EE.UU. carga contra dos ciudadanos rusos por el robo de 16,8 millones de dólares a través de sitios de phishing encriptados

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado cargos contra dos ciudadanos rusos por orquestar una operación de phishing de varios años de duración contra los usuarios de tres bolsas de criptodólares.

Los dos sospechosos están acusados de crear clones de sitios web para los intercambios de criptodólares Poloniex, Binance y Géminis, atrayendo a los usuarios a estos sitios falsos y recogiendo las credenciales de sus cuentas. Estas operaciones de phishing comenzaron alrededor de junio de 2017.

Las autoridades de los Estados Unidos dijeron que el dúo ruso – compuesto por Danil Potekhin (alias cronuswar) y Dmitrii Karasavidi; residentes en Voronezh y Moscú, respectivamente – utilizaron las credenciales robadas para acceder a las cuentas de las víctimas y robar sus criptos de Bitcoin (BTC) y Éter (ETH).

En total, los funcionarios de los EE.UU. estimaron que las víctimas eran cientos. Los documentos judiciales citan 313 usuarios estafados de Poloniex, 142 víctimas de Binance y 42 usuarios de Géminis.

Las pérdidas se estimaron en 16.876.000 dólares.

Según una acusación sustitutiva, Potenkhin y Karasavidi transfirieron los fondos robados a cuentas intermediarias establecidas con identidades falsas en otros portales de intercambio de divisas, como Poloniex, Binance, Gemini y Bittrex.

En un comunicado de prensa, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. dijo que a pesar de los esfuerzos para lavar los fondos robados a través de diferentes intercambios, cuentas y cadenas de bloqueo, algunos de los fondos robados por los dos piratas informáticos han sido rastreados y confiscados por el Servicio Secreto de los EE.UU. Los funcionarios del Tesoro también han impuesto sanciones a los dos sospechosos.

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