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Sentenciaron a delincuente lituano por robar 120 millones de dólares de Google y Facebook

Un hombre lituano fue condenado a cinco años de prisión después de engañar a los empleados de Google y Facebook para que transfirieran más de 120 millones de dólares a las cuentas bancarias que controlaba como parte de varios ataques de fraude de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC) que se produjeron entre 2013 y 2015.

Anteriormente se declaró culpable de fraude electrónico, robo de identidad agravado y tres cargos de lavado de dinero, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de marzo de 2019.

“Evaldas Rimasauskas ideó un audaz plan para quedarse con más de 120 millones de dólares de empresas estadounidenses, y luego canalizó esos fondos a cuentas bancarias en todo el mundo”, dijo el fiscal de Estados Unidos Geoffrey S. Berman.

“Rimasauskas llevó a cabo su robo de alta tecnología desde medio mundo, pero fue sentenciado a prisión aquí mismo en la corte federal de Manhattan”.

Según el acta de acusación, Rimasauskas registró e incorporó una empresa en Letonia con el mismo nombre que el fabricante de hardware informático asiático Quanta Computer Inc.

También abrió varias cuentas bancarias en bancos de Chipre, Lituania, Hungría, Eslovaquia y Letonia que más tarde utilizaría para recibir los pagos fraudulentos.

A continuación, se enviaron correos electrónicos de phishing a los empleados de Google y Facebook que “regularmente realizaban transacciones multimillonarias con” los representantes de Quanta, instruyéndoles para que entregaran grandes sumas de dinero a las cuentas de Rimasauskas.

También utilizó “facturas, contratos y cartas falsas que parecían haber sido ejecutadas y firmadas falsamente por ejecutivos y agentes de las Compañías de Víctimas, y que llevaban sellos corporativos falsos con los nombres de las Compañías de Víctimas, para ser presentados a los bancos en apoyo del gran volumen de fondos que fueron transmitidos fraudulentamente a través de transferencias electrónicas”.

Después de que los fondos fueron depositados en sus cuentas, Rimasauskas esparció el dinero a otras cuentas bancarias de seis países, tratando de cubrir sus huellas.

Además de la pena de prisión, el juez Daniels ordenó a Rimasauskas que cumpliera dos años de libertad supervisada, que perdiera 49.738.559,41 dólares y que pagara una restitución por un monto de 26.479.079,24 dólares.

Aunque la acusación no identificaba específicamente a Google y Facebook como las compañías estadounidenses que fueron engañadas en los ataques del estafador del BEC, Reuters informó que “una orden judicial lituana en 2017 identificó a Google y Facebook como las víctimas”.

“Detectamos este fraude y alertamos rápidamente a las autoridades. Recuperamos los fondos y nos complace que este asunto se haya resuelto”, dijo un portavoz de Google a Bleeping Computer después de que Rimasauskas se declarara culpable en marzo, confirmando que la empresa era el objetivo de los ataques del BEC de Rimasauskas.

El FBI dijo en un anuncio de servicio público del BEC publicado en septiembre que las quejas de las víctimas relacionadas con 166.349 incidentes nacionales e internacionales se recibieron entre junio de 2016 y julio de 2019, lo que revela una pérdida total en dólares expuesta de más de 26.000 millones de dólares.

En julio, la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) también emitió un informe en el que se indica que la presentación de informes de actividades sospechosas del BEC aumentó de un promedio mensual de 110 millones de dólares durante el año 2016 a más de 301 millones de dólares por mes en 2018.

Con información de: Bleeping Computer.