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Cinco acusados en un esquema Ponzi de criptomanía de 722 millones de dólares

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado a cinco individuos de dirigir un esquema Ponzi de alta tecnología que supuestamente se quedó con 722 millones de dólares de inversionistas, al prometer falsamente a clientes grandes ganancias como parte de una operación de criptominado.

El martes, el FBI arrestó a cuatro hombres; una quinta persona sin nombre sigue en libertad.

Matthew Brent Goettsche, de 37 años, y Jobadiah Sinclair Weeks, de 38, ambos de Colorado, y Joseph Frank Abel, de 49, de California, fueron arrestados bajo cargos de conspiración para ofrecer y vender valores no registrados. Goettsche y Weeks también enfrentan cargos federales adicionales de conspiración para cometer fraude electrónico.

Además, el FBI arrestó a Silviu Catalin Balaci, acusado de conspiración para cometer fraude electrónico; las autoridades no liberaron su edad o residencia. Un quinto acusado supuestamente relacionado con el plan, que sigue en libertad, no fue nombrado en el anuncio de los fiscales.

Los cuatro hombres arrestados el martes están bajo custodia federal, a la espera de las audiencias judiciales, según las autoridades federales.

El cargo de conspiración de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años en una prisión federal y una multa de $250,000, según el Departamento de Justicia. La conspiración para vender valores no registrados conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, así como 250.000 dólares.

Desde junio de 2014, los cinco acusados supuestamente ayudaron a llevar a cabo una operación llamada BitCoin Network que extrajo criptocurrencies, como bitcoin y ethereum, dicen los fiscales. Los inversionistas comprarían acciones de la empresa con la esperanza de beneficiarse de los fondos de criptominado de la empresa, que se utilizan para generar moneda virtual, dicen las autoridades.

Los clientes de la Red BitCoin, que pagaron una cuota de membresía de $99, también fueron alentados a reclutar a otras personas para que invirtieran en la firma y en sus capacidades de criptomanía, de acuerdo con la acusación federal que se dio a conocer esta semana. También se ofreció a los inversores la opción de pagar dinero adicional por acciones de lo que la Red BitCoin pretendía que eran tres fondos mineros, según los fiscales.

En lugar de invertir las cuotas de membresía y las ganancias en la operación minera, Goettsche, Weeks, Abel, Balaci y otros supuestamente tomaron el dinero de los clientes para sí mismos sabiendo que las capacidades de criptominización de la compañía no serían rentables, según la acusación.

“La acusación describe el uso que hacen los acusados del complejo mundo de la criptocurrencia para aprovecharse de inversores desprevenidos”, dice el fiscal federal de Nueva Jersey, Craig Carpenito. “Lo que supuestamente hicieron equivale a poco más que un moderno esquema Ponzi de alta tecnología que defraudó a las víctimas de cientos de millones de dólares.”

Los fiscales alegaron que Goettsche y Balaci iniciaron un chat en línea que finalmente conduciría a la creación de la Red BitCoin. Los dos hombres sabían que las capacidades criptográficas de la firma no serían capaces de producir los rendimientos que prometían a los inversores en las charlas.

En una serie de conversaciones, Goettsche y Balaci no sólo describieron detalles sobre cómo aumentar sus ingresos y capacidades, sino que también ridiculizaron a aquellos que invertirían en la compañía.

“Estamos construyendo todo este modelo sobre las espaldas de los idiotas” y “demostrar que la minería… sólo significa convencer a los idiotas”, según una conversación de enero de 2015 descrita en la denuncia.

Además de aumentar las capacidades de criptominado de la compañía, la acusación alega que Goettsche, Balaci y otros involucrados en este esquema también vendieron acciones de la Red BitCoin sin registrarlas ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, lo cual es ilegal.

Para ayudar a vender estas acciones y promover la compañía, los fiscales alegaron que Goettsche, Weeks y otros conspiraron para proporcionar cifras falsas y engañosas descritas como “ganancias mineras de bitcoin” a los inversionistas.