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Bitcoin Ponzi Schemer debe pagar 2,5 millones de dólares

Una corte federal ordenó a una firma comercial de Nueva York que pagara $2.5 millones en multas y restitución por orquestar un esquema Ponzi que estafó a por lo menos 80 clientes que pensaban que estaban invirtiendo en bitcoin.

La Commodity Futures Trading Commission presentó cargos en este primer caso antifraude relacionado con bitcoin en septiembre de 2017. El tribunal dictaminó que Gelfman Blueprint Inc., con sede en Staten Island, y su director ejecutivo, Nicholas Gelfman, solicitaron más de 600.000 dólares a los inversores minoristas entre 2014 y 2016 al afirmar que utilizaban un programa informático de operaciones de alta frecuencia que produciría beneficios rentables invirtiendo en bitcoin.

Al igual que otros esquemas Ponzi, la firma pagó a algunos inversionistas usando el dinero de otros inversionistas. Gelfman Blueprint ocultó su estrategia comercial falsa con informes de rendimiento falsos que “crearon la apariencia de ganancias comerciales positivas de Bitcoin”, dijo la CFTC. Gelfman Blueprint comercializó sus inversiones con los rendimientos típicos de otros esquemas Ponzi, diciendo que los clientes típicamente ganaban “7-11% de rendimiento mensual sobre sus bitcoins” o “7-9% de ganancia mensual sobre sus inversiones Bitcoin”.

Fuente: The Wall Street Journal.